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xtransfer离岸账户骗_xtransfer离岸账户_当前关注
来源: 互联网      时间：2023-03-28 15:16:25


(资料图片)

1、合法的，资金往来，都是一样受到外管局监管的。

2、账户信息向人民银行和外管局汇报。

3、拓展资料：一、XTransfer账户也是金融账户，开户时同样要向银行填报账户持有人或公司实际控制人的税号。

4、税务居民所属地等所有CRS背景下要求提供的信息，也同样存在着消极非金融和积极非金融的属性，并不能帮你规避境外离岸账户要被交换这一事实。

5、1)可为国内公司开立境外账户，快速收款，保证交易周期和安全性;同时可以将国内公司在境外收的美金直接结汇到法人个人账户;2)可为香港公司开立账户，用于外币收款，也可以直接将公司账户里的外币结汇到国内个人账户，不用再经其他周折。

6、二、XTransfer给您开立的离岸账户具备独立的账户名称和账户号，用于收取来自海外的外币汇款、外汇兑换、提现等金融服务。

7、XTransfer与普通银行账户有一定区别，通过XTransfer开立的离岸账户，账号位号当前为合作银行DBS提供的13位(后续其他合作银行的账号位号或有不同)，不能使用银行柜台提供的服务，且您离岸账户中的资金不会产生利息；但通过XTransfer，您能享受免开户费、免账户管理费、免入账费，以及更优的外汇汇率等服务。

8、三、中国大陆企业或个体工商户需提供：营业执照、组织机构代码证、税务登记证；如三证合一，仅需提供营业执照；法定代表人的手持身份证正面照片、身份证反面照片；如有持股≥10%的自然人股东（如有企业股东，需追溯到最终自然人股东），需提供该股东身份证正面照片、身份证反面照片； 例：A公司正在申请认证，B公司持有A公司50%股份，则应提供A公司持股≥10%的自然人股东信息，及B公司持股≥20%的自然人股东信息（即间接持有A公司≥10%股份的B公司自然人股东信息）；法定代表人的手持开户申请表照片，。

本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。

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